Programa de Adecuación Preventivo del Lavado de Activos
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Academia de la Magistratura
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¿Qué es el compliance?. El compliance en los EE.UU. El compliance en el Perú. Ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Certificación del compliance en el Perú. Sanciones penales y administrativas. La OCDE y los programas de adecuación.
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Programa de Adecuación Preventivo del Lavado de Activos
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