La ley penal contra el lavado de activos
Cargando...
Fecha
Autores
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Academia de la Magistratura
Resumen
I. Introducción. II. Antecedentes de la norma. III. Exposición de motivos de la Ley que reprime el delito de lavado de activos. IV. Autonomía de los delitos de lavado de activos. V. Actos de conversión y transferencia. VI. Actos de ocultamiento y tenencia. VII. Formas agravadas en la nueva ley penal contra el lavado de activos. VIII. Omisión de comunicación de operación o transacción sospechosa. IX. Levantamiento del secreto bancario y las reservas tributaria y bursátil. X. Disposición común.
Descripción
Revista Institucional N°7. Aportes al Derecho Penal Peruano desde la Perspectiva Constitucional
Palabras clave
Lavado de dinero, Delitos esconómicos, Depositos bancarios, Mafia, Participación criminal, Tipicidad
Citación
Colecciones
Aprobación
Revisión
Complementado por
Referenciado por
Licencia Creative Commons
Excepto donde se indique lo contrario, la licencia de este ítem se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
